公告日期：2016-10-17

山东亿维系统集成股份有限公司 公告编号：2016-010

证券代码：838014 证券简称：亿维集成 主办券商：中泰证券

山东亿维系统集成股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张福贞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集与召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共50人，持有表决权的股份51,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

山东亿维系统集成股份有限公司 公告编号：2016-010

(一)审议通过《关于<补充确认截至2016年9月30日超出预计金额的日常性关联交易>的议案》

1.议案内容

公司预计 2016 年度与关联方山东亿维信息科技有限公司发生

的关联采购金额总计 16,000,000.00 元，截至2016年9月30日关

联采购实际发生额32,421,181.48元，超出预计金额16,421,181.48元。

2.议案表决结果：

同意股数20,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

山东亿维集团有限公司为公司及山东亿维信息科技有限公司的控股股东，持有公司股份31,080,000股,回避表决。

（二）审议通过《关于公司与关联方山东亿维信息科技有限公司签订2016年10月-12月采购框架协议的议案》

1.议案内容：

因业务需求，公司与关联方山东亿维信息科技有限公司签订采购框架协议，拟定公司及子公司于 2016年 10 月-12 月向关联方山东亿维信息科技有限公司采购消费类电脑机型、数码产品、监控器材等材料，采购金额不超过人民币 12,000,000.00 元（含12,000,000.00元）。

山东亿维系统集成股份有限公司 公告编号：2016-010

2.表决结果：

同意股数20,720,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

山东亿维集团有限公司为公司及山东亿维信息科技有限公司的控股股东，持有公司股份31,080,000股,回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东亿维系统集成股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》。

山东亿维系统集成股份有限公司

董事会

2016年10月17日

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