公告日期：2018-05-14

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月11日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长刘振鹏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份71,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年度董

事会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年度董事会工作报告》，对2017年度的工作情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数71,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年度监

事会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年度监事会工作报告》，对2017年度的工作情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数71,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年年度

报告>及摘要的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年年度报告》及摘要，对公司2017年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数71,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度财

务预算报告>的议案》

1、议案内容

公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年

度财务预算报告》，对公司2018年度财务情况进行预测。

2、议案表决结果：

同意股数71,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(五)审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年度财

务决算报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及会计师事务所出具的2017年度审计报告，公

司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年度财务

决算报告》，对公司2017年度财……
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