公告日期：2018-04-18

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

2018年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

经公司2018年4月17日第一届董事会第十五次会议审议通

过《黑龙江大可公路养护股份有限公司关于预计2018年度日常性

关联交易的议案》。

因经营需要，公司对2018年度将要发生的日常性关联交易进

行合理预计。

公司2018年度预计发生的日常性关联交易如下：

（1）向关联方采购

2018 年度，公司预计向关联方鞍山森远路桥股份有限公司采

购设备配件，交易金额不超过150万元。

（2）股东借款

2018年度，公司预计发生股东借款（股东哈尔滨浩扬投资有限

公司向公司提供资金支持）不超过3000万元，资金成本不高于人

民银行同期贷款基准利率。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：董事齐广田、盛茂庆、刘振鹏作为关联董事回避本议案表决。

2018年4月17日第一届监事会第十一次会议审议通过《黑龙

江大可公路养护股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交

易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位:元

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金

额

1 鞍山森 购买维修材料 1,500,000.00 620,273.33

远路桥

股份有

限公司

2 哈尔滨 关联方向公司 30,000,000.00 8,100,000.00

浩扬投 提供财务资助

资有限

公司

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓 注册资本 企业类型 法定代

住所 主营业务

名/名称 （万元） 表人

公路筑养护设备、

除雪设备、市政环

卫设备、港口设

备、铁路养护设

备、机场养护设

……
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