公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-037

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 23 日，以书面方式通

知全体董事。

2、会议召开时间：2018 年 5 月 28 日

3、会议召开地点：黑龙江大可公路养护股份有限公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长刘振鹏

6、会议主持人：董事长刘振鹏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合

法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018-037

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司偶发性关

联交易的议案》

1、议案内容

公司经与哈尔滨浩扬投资有限公司友好协商，拟将一辆公司现有

商务用车转让予哈尔滨浩扬投资有限公司。

因哈尔滨浩扬投资有限公司为公司控股股东。故此次《车辆转让

协议书》的签订判定为偶发性关联交易。

具体协议条款见附件。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事刘振鹏、盛茂庆回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开黑龙江大可公路养护股份有限公司

2018 年第三次股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请召开黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年第三

次临时股东大会。

公告编号：2018-037

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需回避表决。。

三、 备查文件目录

(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届董事会第十七

次会议决议》

特此公告。

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日

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