公告日期：2018-04-18

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，以书面方式通

知全体监事。

2、会议召开时间：2018年4月17日

3、会议召开地点：黑龙江大可公路养护股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席刘晓刚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2017

年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年度监事会工作报告》，对2017年度的工作情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年

年度报告>及摘要的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年年度报告》及摘要，对公司2017年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年

度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2018年度财务预算报告》，对公司2018年度财务情况进行合理预计。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于<黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年

度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及会计师事务所出具的2017年度审计报告，公

司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年度财务

决算报告》，对公司2017年度财务决算情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司2017年

度利润分配的预案》

1、议案内容

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2017 年度

利润分配方案具体如下：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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