公告日期：2024-04-30

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李文庄董事长

6.会议列席人员：信息披露负责人等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相
关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2024-008、2024-019。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

该议案具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2024-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2023 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，披露了公司 2023 年度董事会及股东大会运作情况等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据相关规定，向董事会就本公司 2023 年度经营管理情况进行汇报，分析了公司 2023 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2024 年的经营计划及目标进行了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2024]0194 号《审计报告》，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度已审《审计报告》的实际经营业绩和公司 2024 年度发展
战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 20……
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