公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-035

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会第五次会议审议并通过《关于提名张宁为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于拟聘任姜洁丽女士为公司董事会秘书的议案》。

提名张宁女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜洁丽女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025
年 10 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 130,100 股，占公司股本的 0.3240%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原监事会主席、监事周敏仪女士因个人原因辞任相关职务；原董事会秘书黎晓君女士因个人原因辞任相关职务。

公司根据相关法律法规、《公司章程》及公司发展需要进行相应岗位人员的提名及任命，以保证公司的规范运作。
（三）新任董监高人员履历

张宁，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，大专学历。2007 年 6 月至今，

公告编号：2025-035

任广东科德环保科技股份有限公司体系专员；2005 年 6 月至 2007 年 5 月，任佛山市顺
德区欧兰斯电子有限公司售后服务专员。

姜洁丽，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生, 硕士研究生学历，中国注册
会计师。2018 年 10 月至 2024 年 7 月期间，曾先后担任广东科德环保科技股份有限公
司证券事务代表，董事会秘书等职务。此前曾任职广西盛天投资集团总经办主任，广东百盈花园房地产开发有限公司总经理助理等。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司发展需要，被任命人员具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，对公司生产、经营具有积极影响。
三、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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