公告日期：2025-10-15

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地为公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838020 科德科技 2025 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于提名张宁为公司第四届监事会非职工

2 √

代表监事的议案》

上述议案分别经公司 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议及
第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席会议的，代理人必须持股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：广东科德环保科技股份有限公司一楼前台
四、其他
（一）会议联系方式：0757-22916155
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。

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