公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-015

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东科德环保科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3
月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 62.70%已发行有
表决权股份的股东李文庄书面提交的《2025 年度利润分配方案》的议案，提请
在 2026 年 4 月 10 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李文庄符合提案人资格，提案时

公告编号：2026-015

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李文庄提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 20 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优
编号 普通股股东

先股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

上述议案 1-5，分别经公司 2026 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第八次会
议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案6已经公司2026年3月27日召开的第四届董事会第九次会议审议
通过，具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的相关公告。

公告编号：2026-015

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
《关于提请增加广东科德环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会议案的函》
广东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。