公告日期：2026-04-10

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东科德环保科技股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文庄董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数36,018,668 股，占公司有表决权股份总数的 89.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司2026年3月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》（报告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,018,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2025 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，披露了公司 2025 年度董事会及股东会运作情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,018,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2025 年整体工作进行总结，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，披露了公司 2025 年度监事会工作情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,018,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,018,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充
分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东科德环保科技股份有限公司 2026 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,018,668 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占……
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