公告日期：2016-12-19

证券代码：838021 证券简称：捷众股份 主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司

(住所:上海市崇明县城桥镇秀山路 101号5 号楼A区5102 室)

股票发行方案

主办券商

地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

电话：021-53686888 传真：021-53686100-7011

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......13

四、其他需要披露的重大事项......13

五、中介机构信息......15

六、有关声明......17

释义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、捷众股份指 捷众广告（上海）股份有限公司

公司章程 指 《捷众广告（上海）股份有限公司章程》

股东大会 指 捷众广告（上海）股份有限公司股东大会

董事会 指 捷众广告（上海）股份有限公司董事会

监事会 指 捷众广告（上海）股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

一、公司基本信息

公司名称：捷众广告（上海）股份有限公司

英文名称：Jie Zhong Advertising (Shanghai) Corporation

证券简称：捷众股份

证券代码：838021

法定代表人：毛海春

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 101号5 号楼A区

5102室

办公地址：上海市静安区北京西路1399号14C

董事会秘书：陈张旭

电话：021-62792260

传真：021-62790216

网址：www.jazone.com.cn

电子邮箱：158336951@qq.com

二、发行计划

(一)发行目的

为增强公司整体实力，进一步拓展公司业务，本次募集资金主要用于发展公司影视新媒体整合营销业务和补充流动资金，有利于缓解公司因业务扩张带来的资金压力，丰富业务模式，增强公司的综合实力和盈利能力，保证公司未来稳定可持续发展。

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。