公告日期：2017-03-23

证券代码：838021 证券简称：捷众股份 主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

第一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2017年第二次

临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月10日9时30分

结束时间：2017年4月10日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，委托代理人出席需填写授权委托书（见附件）。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海市北京西路1399号信达大厦14C

二、会议审议事项

1、《关于续聘财务审计机构的议案》。

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。

2、《关于建立<年报重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容：为进一步提公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年报披露工作中全面、认真履行职责，根据全国中小企业股份转让系统公司的有关规定，以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会制定了《捷众广告（上海）股份有限公司年报重大差错责任追究制度》，该制度自股东大会审议通过后生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《捷众广告（上海）股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号2017-004）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间：2017年4月6日上午9:00-11:00。

(三)登记地点：上海市静安区北京西路1399号14C。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈张旭 电 话：021-62792260

传 真：021-62790216 电子邮箱：156336951@qq.com

通讯地址：上海市静安区北京西路1399号14C。

(二)会议费用：股东（或代理人）与会费用自理。

(三)临时提案：临时提案请于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2017年3月23日

授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码……
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