公告日期：2016-12-19

证券代码：838021 证券简称：捷众股份 主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

捷众广告（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年12月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月28日以书面形式向全体董事发出。本次会议由董事长毛海春主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于公司股票发行方案的议案》。

议案内容：本次定向增发股票1,000,000 股，融资额2,000,000

元，每股价格为人民币2.00元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《股票发行方案》（公告编号2016-007）。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：无。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

1、拟提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，应公司股份发行而增加的注册资本，拟对《公司章程》中涉及的注册资本进行相应修订。具体修改如下：

原章程 第十九条“公司注册资本为900万元,公司按照截止2015

年12月31日的经审计的账面净资产人民币10,143,728.91元，于

2016年3月2日召开捷众广告（上海）股份有限公司创立大会暨第

一次临时股东大会，决定将净资产折成股份公司股本共计900万股，

每股面值为人民币1元，净资产高于股本部分计入资本公积,均为普

通股股份。”。

拟修订为：第十九条“公司注册资本为1000万元,公司按照截止

2015年12月31日的经审计的账面净资产人民币10,143,728.91元，

于2016年3月2日召开捷众广告（上海）股份有限公司创立大会暨

第一次临时股东大会，决定将净资产折成股份公司股本共计 900万

股，每股面值为人民币1元，净资产高于股本部分计入资本公积,均

为普通股股份。公司于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东

大会，决定按照 2 元每股的价格，向唐肇敏发行100 万股普通股股

份，发行价高于股本部分计入资本公积。”

章程最终修改以本次股票发行结果为准。

2、根据在中国证券登记结算有限公司的股份登记情况，修正公司章程中股份公司发起人持股情况中，上海洋源旅游咨询有限公司和陈文祥两名股东持有的股份数。具体修改如下：

原章程 第十八条“各发行人认购股份数量如下：

发起人 认购股份数量（万股）

毛海滨 140.0186

孙英 47.75

潘辉丽 32.25

徐占国 22.5

施伟方 12

卓丽峰 9

宋佳融 9

陈文祥 7.518543

上海洋源旅游咨询有限公司 ……
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