公告日期：2017-03-23

公告编号：2017-003

证券代码：838021 证券简称：捷众股份 主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

捷众广告（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月1日以书面形式向全体董事发出。本次会议由董事长毛海春主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于续聘财务审计机构的议案》。

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：无。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）《关于建立<年报重大差错责任追究制度>的议案》

公告编号：2017-003

议案内容：为进一步提公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年报披露工作中全面、认真履行职责，根据全国中小企业股份转让系统公司的有关规定，以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会制定了《捷众广告（上海）股份有限公司年报重大差错责任追究制度》，该制度自股东大会审议通过后生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《捷众广告（上海）股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号2017-004）。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：无。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》议案内容：公司定于2017年4月10日召开2017年第二次临时股东大会。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号2017-005）。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：无。

公告编号：2017-003

三、备查文件

《捷众广告（上海）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2017年3月23日

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