公告日期：2017-05-23

证券代码：838021 证券简称：捷众股份 主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月22日

2.会议召开地点：上海市静安区北京西路1399号14C

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毛海春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份8,297,500股，占公司股份总数的92.19%。

二、议案审议情况

(一)审议通过2016年度董事会工作报告

1.议案内容

2016 年度公司董事会日常工作情况、董事会提请召开股东大会

情况、董事会执行股东大会决议情况。

2.议案表决结果：

同意股数 8,297,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(二)审议通过2016年度监事会工作报告

1.议案内容

2016年度公司监事会年度工作情况回顾及监事会独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 8,297,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(三)审议通过2016年度财务决算报告

1.议案内容

对2016年度的决算进行说明回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 8,297,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(四)审议通过2017年度财务预算报告

1.议案内容

对2017年的预算进行说明。

2.议案表决结果：

同意股数 8,297,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

(五)审议通过2016年度报告及摘要

1.议案内容

详见公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ww.neeq.com.cn）上披露的《捷众广告（上海）股份有限公司2016年年度报告》、《捷众广告（上海）股份有限公司2016年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,297,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市王玉梅律师事务所上海分所

律师姓名：姜传舜、张敏

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签……
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