公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-004

证券代码：838021 证券简称：捷众股份 主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

捷众广告（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年12月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月21日以书面形式向全体董事发出。本次会议由董事长毛海春主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于任命高级管理人员的议案》。

议案内容：公司为发展影视新媒体整合营销业务，聘请拥有丰富公司运营经验的唐肇敏女士担任公司副总经理。

详见公司于 2016年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）平台发布的捷众股份：高级管理人员变动公告（公告编号2016-005）。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

公告编号：2016-004

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

唐肇敏女士简历请见附件。

三、备查文件

《捷众广告（上海）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。

捷众广告（上海）股份有限公司

董事会

2016年12月2日

附件：

唐肇敏简历

唐肇敏，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中

专学历。1973年12月至1987年7月在上海联合汽车配件厂工作，

任技术员、科长。1989年8月至1991年7月在上海肯德基有限公司

工作，担任经理职务。1991年8月至1993年7月在建国宾馆工作，

任经理职务。1993年8月至2011年8月在百盛餐饮中国有限公司工

作，先后担任经理、总监、副总裁职务。2011年8月至2013年7月

担任百盛餐饮中国有限公司总裁顾问职务。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。