公告日期：2020-05-25

证券代码：838021 证券简称：捷众股份 主办券商：上海证券

捷众广告（上海）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海市静安区北京西路 1399 号 14C

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毛海春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司董事会秘书出席会议。

公司在任董事 5 人，出席 5 人。

公司在任监事 3 人，出席 3 人。

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

公司按照《全国中小企业股份系统挂牌公司治理规则》相关要求，对公司章程进行了修改。具体内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）及《公司章程》全文（公告编号：2020-007）。

表决情况：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-008）。

表决情况：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度》议案

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-009）。

表决情况：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

表决情况：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

表决情况：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

议案内容详情见公司同日在全……
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