公告日期：2021-02-10

公告编号：2021-004

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券
安徽商信政通信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许建兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数22,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟在2021年度内使用闲置自有资金购买不超过人民币6,000万元高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，该等资金额度在决议有效期内（2021 年度内）
可滚动使用。详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日

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