公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-017

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许建兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司安徽省分行申请银行贷款，借款金额不超过人民币300万元，借款期限为1年，借款利率以实际签署的合同为准。

（1）公司关联方许建兵和王晨琍与银行签署连带责任担保合同为上述银行借款提

公告编号：2018-017

供连带责任保证担保；

（2）公司委托合肥高新融资担保有限公司为上述银行借款提供担保，关联方许建兵和王晨琍与合肥高新融资担保有限公司签署个人信用反担保合同，为银行借款提供反担保。

上述关联方为公司向银行借款提供的担保行为构成关联交易，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

详见公司于2018年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东许建兵、王晨琍、合肥德凯创业投资合伙企业（有限合伙）因关联关系回避本议案表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

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