公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-011
证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券
安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2018年8月10日第一届董事会第九次会议提请召开2018年第一次临时股东大会的决议，提议于2018年8月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月29日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月24日，股权登记日下午收市时在

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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址》议案
根据公司未来发展方向和生产经营的需要，公司拟变更注册地址。
（二）审议《关于变更公司经营范围》议案
根据公司未来业务发展方向和生产经营的需要，公司拟在经营范围中新增“房屋租赁”。
（三）审议《关于修订公司章程》议案
由于公司经营范围和注册地址的变更，根据《公司法》及《安徽商信政通信息技术有限公司章程》的有关规定，相应修改《公司章程》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；（4）由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机

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构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（二）登记时间：2018年8月29日8时到9时
（三）登记地点：安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园
联系人：朱彦欣电话：13359012359传真：0551-65311044
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会

特此通知！
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司
董事会

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