公告日期：2018-12-19

安徽商信政通信息技术股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许建兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

500.00万元（含500.00万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起12个月之内有效。详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名许建兵为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许建兵先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，许建兵不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名费维进为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》

议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，费维进不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名佘俊秀为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名佘俊秀女士为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，佘俊秀不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名冯伟为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月13日届……
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