公告日期：2018-12-19

安徽商信政通信息技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面及电话方式发出5.会议主持人：董事长许建兵

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许建兵为董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举许建兵先生为公司的第二届董事会董

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任许建兵为总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任许建兵先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王晨琍为副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任王晨琍女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任费维进为副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关

限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任黄珊珊为副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任黄珊珊女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任朱彦欣为副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任朱彦欣先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任黄珊珊为财务总监》议案

1.议案内容：

规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任黄珊珊女士为公司财务总监（财务负责人），任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任费维进为技术总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会聘任费维进先生为公司技……
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