公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-011

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面及电话方式发出5.会议主持人：监事会主席夏泽宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<监事会2018年度工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年年度财务状况，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司2018年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法规和公司具体情况拟对2018年度未分配利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-011

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司现任审计服务机构，其与公司合作顺利，工作勤勉尽责，目前已完成2018年度的财务报告审计工作。

为使公司的审计工作保持连续性，董事会建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《安徽商信政通信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二次监事会第二次会议决议》。

安徽商信政通信……
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