公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-012

证券代码：838023 证券简称：嘉柏园林 主办券商：西部证券
山东嘉柏园林工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋桂梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年6月26日公司召开第四届董事会第四次会议做出决议，决定召开2019年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋宝来为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事魏秀英的辞职，根据《公司章程》的规定，选举蒋宝来为公司第四届

公告编号：2019-012

董事会董事，自本次股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》（股转系统公告（2016）94号）的要求经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，董事蒋宝来不存在列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2019年第一次临时股东大会决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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