
公告日期:2019-04-16
证券代码:838023 证券简称:嘉柏园林 主办券商:西部证券
山东嘉柏园林工程股份有限公司
关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
根据公司2018年度的经营情况及2019年度经营需要,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:
序号 交易方 交易类型 交易标的 定价依据
1 山东鸿嘉置业有 公司向山东鸿嘉置业有限公司提 工程施工 市场定价
限公司 供工程施工服务
2 山东鸿嘉置业有 公司向山东鸿嘉置业有限公司提 苗木养护 市场定价
限公司 供苗木养护服务
3 山东盛圆游乐产 公司向山东盛圆游乐产业发展有 苗木养护 市场定价
业发展有限公司 限公司提供苗木养护服务
4 山东盛圆游乐产 公司向山东盛圆游乐产业发展有 依据合同
业发展有限公司 限公司提供土地租赁 土地 (2.2万元
/年)
5 依据合同
山东鸿嘉集团有 公司向山东鸿嘉集团有限公司提 办公用房
限公司 供办公用房租赁 (5万元/
年)
2019年度日常性关联交易总预计发生金额:不超过2500万元。
(二)关联方关系概述
蒋志英先生为山东鸿嘉置业有限公司(简称“鸿嘉置业”)的法定代表人,蒋志英先生与本公司法定代表人蒋桂梅为夫妻关系,蒋志英先生与公司董事、总经理蒋承轩为父子关系,因此,鸿嘉置业与本公司的交易构成关联交易。
山东盛圆游乐产业发展有限公司(简称“盛圆游乐”)法定代表人为蒋桂梅,与本公司法定代表人为同一人,蒋桂梅与公司董事、总经理蒋承轩为母子关系,因此盛圆游乐与本公司的交易构成关联交易。
蒋志英先生为山东鸿嘉集团有限公司(简称“鸿嘉集团”)法定代表人、股东,蒋桂梅女士为鸿嘉集团股东,蒋志英先生与蒋桂梅为夫妻关系,蒋志英先生与公司董事、总经理蒋承轩为父子关系,蒋桂梅与公司董事、总经理蒋承轩为母子关系,因此鸿嘉集团与本公司的交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2019年4月16日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》。
表决结果:同意票数为3票,反对数为0票,弃权数为0票。
回避表决情况:董事长蒋桂梅女士、董事蒋承轩与交易对手存在关联关系,回避表决。
以上议案,尚需经过2018年度股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次为预计2019年度公司日常性关联交易的事项,不需经有关部
门批准。
一、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
山东鸿嘉置业有限公司 淄博市桓台县果里镇黄 有限责任公 蒋志英
山路399号 司
山东鸿嘉集团有限公司 淄博市桓台县果里镇黄 有限责任公 蒋志英
山路399号 司
山东盛圆游乐产业发展 桓台县果里镇东泰路7号有限责任公 蒋桂梅
有限公司 司
(二)关联关系
1、蒋志英先生为鸿嘉集团的法定代表人,持股比例90%,蒋桂梅女士持股比例10%,蒋志英先生与蒋桂梅女士为夫妻关系,因此鸿嘉集团与本公司构成关联关系。
2、蒋志英先生为鸿嘉置业的法定代表人,鸿嘉集团为鸿嘉置业的股东,持股比例9……
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