公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-009

证券代码：838023 证券简称：嘉柏园林 主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：山东嘉柏园林工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以书面方式发出

5.会议主持人：蒋桂梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于魏秀英辞去公司财务负责人职务，公司聘任蒋宝来为公司财务负责人。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》（股转系统公告（2016）94号）的要求经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任财务负责人蒋宝来

公告编号：2019-009

不存在列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

新任财务负责人个人简历如下：

蒋宝来，男，1980年4月出生，中国国籍。毕业于山东经济学院，本科学历。2004年7月至2012年3月，任职于山东鲁中公路建设有限公司，担任会计职务；2012年4月至2012年10月，任职于山东力诺集团，担任子公司财务负责人；2012年11月至2018年4月，任职于山东新华医疗器械有限公司，担任子公司财务负责人；2018年5月至今，任职于山东嘉柏园林工程有限公司，担任财务经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名蒋宝来为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事魏秀英的辞职，根据《公司章程》的规定，董事会补选一名董事，现董事会提名候选人蒋宝来为公司第四届董事会董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》（股转系统公告（2016）94号）的要求经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，董事候选人蒋宝来不存在列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

候选董事个人简历如下：

蒋宝来，男，1980年4月出生，中国国籍。毕业于山东经济学院，本科学历。2004年7月至2012年3月，任职于山东鲁中公路建设有限公司，担任会计职务；2012年4月至2012年10月，任职于山东力诺集团，担任子公司财务负责人；2012年11月至2018年4月，任职于山东新华医疗器械有限公司，担任子公司财务负责人；2018年5月至今，任职于山东嘉柏园林工程有限公司，担任财务经理。

公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2019年7月16日召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

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