
公告日期:2019-07-29
公告编号:2019-016
证券代码:838027 证券简称:宏伟世通 主办券商:英大证券
深圳宏伟世通物流股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 13 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-016
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳宏伟世通物流股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
公司根据实际经营情况需要,拟变更公司经营范围,并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订,具体修订内容如下:公司章程原条款“第十一条公司的经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);公路货代、铁路货代;物流技术、电子商务技术开发;计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务,普通货运,货物专用运输(集装箱),大型物件运输(1),大型物件运输(4)”,拟修订为“第十一条公司的经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);公路货代、铁路货代;道路工程、物流工程的施工(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),物流技术、电子商务技术开发;计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务,普通货运,货物专用运输(集装箱),大型物件运输(1),大型物件运输(4)”。该修订条款以工商管理部门最终核定的经营范围为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复
公告编号:2019-016
印件、股东账户卡和股东持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 8 月 13 日 9:30 前
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:深圳市光明区凤凰街道观光路 3009 号招商智慧城 A2 栋 1102
联系人:吕建辉
联系电话:0755-25411848
(二)会议费用:会议费用由与会股东自理。
五、备查文件目录
深圳宏伟世通物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
深圳宏伟世通物流股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。