公告日期：2020-04-23

证券代码：838028 证券简称：普阳深冷 主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 14 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838028 普阳深冷 2020 年 5月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江儒毅律师事务所林贤哲、程慧律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（八）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见2020年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2020 年 5 月 13 日 13 时至 14 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王应强

联系电话：0579-87431298 传真：0579-87430996

邮政编码：321306

联系地址：永康市芝英镇黄店村
（二） ……
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