公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-016

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：江海证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨峰先生

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨峰先生为董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨峰先生
为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年

公告编号：2025-016

7 月 6 日止。杨峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨峰先生
为公司总经理，任期三年，任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日止。
杨峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任林枫先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举林枫先生
为公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日
止。林枫先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（四）审议通过《关于继续聘任曲晓君女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举曲晓君女
士为公司财务负责人，任期三年，任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6
日止。曲晓君女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任赵庆华女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举赵庆华女
士为公司董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6
日止。赵庆华女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

皓月医疗系统……
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