
公告日期:2025-07-09
公告编号:2025-016
证券代码:838029 证券简称:皓月医疗 主办券商:江海证券
皓月医疗系统(大连)股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨峰先生
6.会议列席人员:监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举杨峰先生为董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举杨峰先生
为公司第四届董事会董事长,任期三年,任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年
公告编号:2025-016
7 月 6 日止。杨峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任杨峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举杨峰先生
为公司总经理,任期三年,任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日止。
杨峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任林枫先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举林枫先生
为公司副总经理,任期三年,任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6 日
止。林枫先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
公告编号:2025-016
(四)审议通过《关于继续聘任曲晓君女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举曲晓君女
士为公司财务负责人,任期三年,任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6
日止。曲晓君女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于继续聘任赵庆华女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,选举赵庆华女
士为公司董事会秘书,任期三年,任期自 2025 年 7 月 7 日至 2028 年 7 月 6
日止。赵庆华女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《皓月医疗系统(大连)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
皓月医疗系统……
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