公告日期：2020-04-22

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：大同证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
和其他有关规定，制订本章程。 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有
关规定，制订本章程。

第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依
法审议下列重大事项： 法审议下列重大事项：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事和非由职工代表 （二）选举和更换董事和非由职工代表
担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事 担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准本章程第三十八条规 （十二）审议批准本章程第三十八条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议本章程第一百零五条规定
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 的应由股东大会审议的交易事项；

30%的事项； （十四）审议股权激励计划；

（十四）审议公司在一年内对外投资超 （十五）审议变更募集资金用途事项；
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十六）对回购本公司股份作出决议；
（十五）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规
（十六）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。

事项。 上述股东大会应当审议的重大事项不得
上述股东大会……
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