公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-016

证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：信达证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司

2019年第二次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

皓月医疗系统（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次职工大会于2019年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年6月19日以书面方式发出。本次会议应出席职工21人，实到17人，占公司职工总数的80.95%。本次职工大会由监事会主席柳琳主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、会议审议及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举柳琳继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会成员已于2019年1月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举柳琳继续担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年，与公司2018年年度股东大会选举产生的

公告编号：2019-016

非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满止。柳琳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意17票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司2019年第二次职工大会
决议》

特此公告。

皓月医疗系统（大连）股份有限公司
董事会

2019年6月24日

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