公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-017
证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：信达证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事杨峰主持
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨峰继续担任第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举杨峰继续担任第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2019年6月24日至2022年6月23日。杨峰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-017
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任杨峰为公司总经理》议案
1.议案内容：
继续聘任杨峰担任公司总经理，任期三年，任职期限为2019年6月24日至2022年6月23日。杨峰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任林枫为公司副总经理》议案
1.议案内容：
继续聘任林枫担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年6月24日至2022年6月23日。林枫不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任赵庆华为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
继续聘任赵庆华担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2019年6月24日至2022年6月23日。赵庆华不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-017
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任曲晓君为公司财务总监》议案
1.议案内容：
继续聘任曲晓君担任公司财务总监，任期三年，任职期限为2019年6月24日至2022年6月23日。曲晓君不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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