公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-019
证券代码：838029 证券简称：皓月医疗 主办券商：信达证券
皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月24日审议并通过：

选举杨峰为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月24日起至2022年6月23日。
任命杨峰为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月24日起至2022年6月23日。
任命林枫为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月24日起至2022年6月23日。

任命赵庆华为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月24日起至2022年6月23日。

任命曲晓君为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月24日起至2022年6月23日。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事共同推举董事杨峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月24日审议并通过：

选举柳琳为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月24起至2022年6月23日。

公告编号：2019-019
本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举监事柳琳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理杨峰持有公司股份66,500股，占公司股本的1.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林枫持有公司股份11,100股，占公司股本的0.222%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵庆华持有公司股份7,700股，占公司股本的0.154%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人曲晓君持有公司股份1,800股，占公司股本的0.036%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席柳琳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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