公告日期：2025-04-25

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-006
湖南德众汽车销售服务股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：段坤良

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营情况及 2025 年的经营计划，在此基础上编制了
《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事唐勇、蒲卫国、张铁钢就 2024 年度工作情况进行了总结汇报。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐勇》（公告编号:2025-015）、《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒲卫国》（公告编号：2025-016）、《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张铁钢）》（公
告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司基于 2025 年经营计划和2024 年实际经营数据拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。