公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-026

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券

青岛易安达国际物流股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘继刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,618,141.22

公告编号：2019-026

元，母公司未分配利润为 4,056,377.84 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
三、备查文件目录
《青岛易安达国际物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛易安达国际物流股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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