公告日期：2019-08-07

青岛易安达国际物流股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘继刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露

平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘继刚继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。潘继刚不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（二）审议通过《关于提名高爱强继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高爱强继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。高爱强不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（三）审议通过《关于提名李乾继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李乾继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。李乾不属

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（四）审议通过《关于提名孙增政继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙增政继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。孙增政不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。

（五）审议通过《关于提名杨政杰继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨政杰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨政杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

权股……
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