公告日期：2025-11-26

青岛易安达国际物流股份有限公司公司章程 2025-022

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券
青岛易安达国际物流股份有限公司

公 司 章 程

二〇二五年十一月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 27

第三节 董事会秘书 ...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监 事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 41

第三节 内部审计 ...... 42

第九章 通知和公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43

第二节 解散和清算 ...... 45

第十一章 投资者关系管理 ...... 47

第一节 概述 ...... 47

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 48

第十二章修改章程 ...... 50
第十三章 附 则 ...... 51

第一章 总则

第一条 为维护青岛易安达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体
变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东为现股份公司股东。

第三条 公司中文名称：青岛易安达国际物流股份有限公司

第四条 公司住所：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二楼

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元，实收资本为人民币 3000 万元。
第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人。总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书和财务负责人。

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