公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-003

证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券
青岛易安达国际物流股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-003

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838031 易安达 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.0 《关于变更会计师事务所的议案》 √

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司根据自身业务发展需要，经综合评估，2025 年度审计机构拟变更为山
东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司 2026 年 1 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2026-003

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复 印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证。法人股东营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式 登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 13 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0532-86973601 信息披露负责人：冯艳
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件

《青岛易安达国际物流股……
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