公告日期：2026-04-24

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第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘继刚

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘继刚继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2026 年 1 月 12 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘继刚继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年度股东会审
议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。潘继刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名高爱强继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于2026年1月12日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高爱强继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2025年度股东会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。高爱强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名李乾继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2026 年 1 月 12 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李乾继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。李乾先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名孙增政继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2026 年 1 月 12 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙增政继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。孙增政先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名杨政杰继续担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2026 年 1 月 12 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨政杰继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之……
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