公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-001

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周立女士

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈效因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司申请办理最高额借款暨资产抵押、接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司（以下简称“农村商业 银行”）申请最高额不超过人民币 6340 万元的贷款，公司将以固定资产为上述 贷款提供资产抵押，并由关联方周立、张波、彭雁舟为上述贷款提供连带责任 保证担保。公司拟提供抵押的固定资产如下：

①位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814890 栋全部的房产【产权证号：长
房权证岳麓字第 716181216 号，建筑面积 774.40 平方米】；

②位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814889 栋全部的房产【产权证号：长
房权证岳麓字第 716181197 号，建筑面积 2920.44 平方米】；

③位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房
0818272 栋全部的房产【长房权证岳麓字第 716181212 号，抵押面积 8223.86
平方米】。

公司股东大会、董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述贷 款额度内的一切贷款相关手续（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议 等文件的签批工作、签署上述贷款额度内各项法律文件等）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可以免予 按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 2 月 11 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第四届董事会第二次 会议决议》

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