公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-004

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》《公 司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议召开无需相关部门批准或履行必要 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838032 名品实业 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272
栋 （公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计工作。
（二）审议《关于拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司申请办理最高额借款暨资产抵押、接受关联方担保的议案》

公司拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司（以下简称“农村商业 银行”）申请最高额不超过人民币 6340 万元的贷款，公司将以固定资产为上述 贷款提供资产抵押，并由关联方周立、张波、彭雁舟为上述贷款提供连带责任 保证担保。公司拟提供抵押的固定资产如下：

①位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814890 栋全部的房产【产权证号：长
房权证岳麓字第 716181216 号，建筑面积 774.40 平方米】；

②位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814889 栋全部的房产【产权证号：长
房权证岳麓字第 716181197 号，建筑面积 2920.44 平方米】；

③位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房
0818272 栋全部的房产【长房权证岳麓字第 716181212 号，抵押面积 8223.86
平方米】。

公司股东大会、董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述贷 款额度内的一切贷款相关手续（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议

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等文件的签批工作、签署上述贷款额度内各项法律文件等）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证原件及复印件。

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