公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-011

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议召开无需相关部门批准或履行必要 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 17 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838032 名品实业 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所的两名见证律师。
（七）会议地点

长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272
栋（公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2024 年的经营与财务情况编写了 2024 年年度报告及摘要，根据
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2024 年年度报告》 及其摘要进行审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2024 年
度董事会工作报告》进行审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2024 年
度监事会工作报告》进行审议。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算和 2025
年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可 持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2024 年度暂不 做利润分配。

公告编号：2025-011

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-
13,913,234.34 元，公司实收股本为 37,100,000.00 元，未弥补亏损超过实收
股本总额三分之一，具体详情详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台 （www.neep.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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