公告日期：2025-05-19

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

长沙高新开发区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋
（公司会议室）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周立女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》《湖南名品实业股份有限公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
32,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营与财务情况编写了 2024 年年度报告及摘要，根
据 《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2024 年年度 报告》及其摘要进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2024 年
度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《2024 年
度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算和
2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可 持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司 2024 年度暂不
做利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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