公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-018

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周立女士
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟在湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司流动资金
贷款延长循环借款期限的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-018

根据公司与湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司签订的编号为湘农商借字【营业部】第 2018061101 号《最高额借款合同》的约定，公司拟在前述借款合同项下申请叁仟贰佰万元整以内的流动资金贷款，拟申请对前述借款合同项
下的循环借款期限延长至 2024 年 6 月 22 日，并由公司对该笔贷款承担全部债务
关系。（具体内容以最终签订协议为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司名下资产为公司在湖南湘江新区农村商业银行股份
有限公司的流动资金贷款提供最高额抵押担保需延长债权确认期间的议案》1.议案内容：

公司拟以名下：①位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814890 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181216 号，建筑面积 774.40 平方米】；②位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814889 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181197 号，建筑面积 2920.44 平方米】；③位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房 0818272 栋全部的房产【产权证号：长房权证岳麓字第 716181212 号，抵押面积 8223.86 平方米】，为公司在湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司的流动资金贷款提供最高额抵押担保（合同编号：湘农商高抵字【营业部】第 2018061101 号），现需将前述债权确认期间延长至 2024年 6 月 22 日，其余抵押要件不变。（具体内容以最终签订协议为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-018

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议拟于 2020 年 11 月 20 日召开公司 2020 年第三次临时
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南名品实业股份有限公司
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