公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-029

证券代码：838033 证券简称：佳邦信息 主办券商：长江承销保荐
广东佳邦信息咨询股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东佳邦信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵伟智在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

赵伟智：男，1973 出生，西安交通大学计算机软件专业学士，清华大学企业管理专业研究生（MBA）课程远程班结业，计算机应用工程师，具备丰富的大
型项目实施管理以及企业 IT 管理经验。2020 年 11 月 20 日至今，担任公司独立
董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事赵伟智会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-029

况

赵伟智 5 5 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事赵伟智对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第三届董事会 《关于 2023 年年度权益分派预案的议 同意

月 24 日 第十一次会议 案》、《关于 2023 年度控股股东、实际

控制人及其关联方占用情况的专项说

明议案》、《关于公司及子公司使用自

有闲置资金购买理财产品及投资股票

的议案》

2024 年 8 第三届董事会 《关于公司董事会换届选举的议案》 同意

月 22 日 第十二次会议

2024 年 9 第四届董事会 《关于任命李斌先生为公司总经理的 同意

月 9 日 第一次会议 议案》、《关于任命黄建雄先生为公司

副总经理的议案》、《关于任命吴秀许

女士为公司财务总监的议案》、《关于

任命刘卉女士为公司董事会秘书的议

案》

2024 年 12 第四届董事会 《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意

月 13 日 第二次会议
四、 履行独立董事特别职权的情况
（一）报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；
（二）报告期内，不存在独……
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