公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-024

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券
金辉江海物流股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区沧海路588号绿园大厦22楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长张海光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-024

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名邓则良为公司第二届监事会监事的议案》
议案
1.议案内容：

公司监事会于2019年6月6日收到公司监事董海潮先生递交的辞职报告。因董海潮先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名邓则良为公司第二届监事会监事候选人，提请股东大会选举，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，邓则良不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

公告编号：2019-024

三、 备查文件目录
1、《金辉江海物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
金辉江海物流股份有限公司
董事会
2019年7月1日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。