公告日期：2019-04-18

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：宁波市鄞州区沧海路588号绿园大厦22楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张海光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定及公司章程的约定，公司已编制《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度财务决算报告予

以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六） 审议通过《金辉江海物流股份有限公司2018年度权益分派预

案》议案

1.议案内容：

公司拟以现有总股本5,000万股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.70元（含税），共计派送现金红利13,500,000元。本次利润分配不实行送股,也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的……
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