公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-020

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券
金辉江海物流股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面方式
发出
5.会议主持人：彭中洲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《金辉江海物流股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-020

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名邓则良为公司第二届监事会监事》议案1.议案内容：

公司监事会于2019年6月6日收到公司监事董海潮先生递交的辞职报告。因董海潮先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名邓则良为公司第二届监事会监事候选人，将提请股东大会选举，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。截止本公告日，邓则良不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于2019年6月28日召开金辉江海物流股份有限

公告编号：2019-020

公司2019年第二次临时股东大会。审议公司第二届监事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。会议内容详见通知公告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《金辉江海物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

金辉江海物流股份有限公司
监事会
2019年6月13日

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