公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-023

证券代码：838034 证券简称：金辉物流 主办券商：财通证券
金辉江海物流股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区沧海路588号绿园大厦22楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张海光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-023

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，因公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围增加“普通货物装卸服务”（以工商局核定为准）。2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将关于修改公司章程的议案予以汇报。详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-017）
2.议案表决结果：

公告编号：2019-023

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、《金辉江海物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

金辉江海物流股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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