公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-026

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖建成

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资西兰花种子育种创新能力提升基地建设项目的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

根据浙江美之奥种业股份有限公司（简称“公司”）经营战略发展需要， 为进一步提升公司核心竞争力，提高公司产能及盈利能力，公司拟投资建设 “西兰花种子育种创新能力提升基地建设项目”，项目总投资预计不超过 3000 万元，包括土建工程费用、仪器设备购置等。资金来源为中央预算内投资 1052 万元，剩余部分由公司自筹解决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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